金年会APP本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第三季度报告是否经过审计

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2023年10月21日发出。会议于2023年10月27日下午15:30在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，通讯出席本次会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

　　同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币15,000.00万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构，产品期限一年以内（包含一年），在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。本议案需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　同意公司2024年度向15家银行申请总额为人民币595,000.00万元的综合授信额度，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生与银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司子公司提供2024年度融资担保额度的议案》。本议案需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　同意公司为全资子公司蒙发利（香港）有限公司、漳州奥佳华智能健康设备有限公司、深圳蒙发利科技有限公司、马德保康（厦门）贸易有限公司、厦门马德保康科技有限公司2024年的经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求提供担保；同意公司控股子公司厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司为其全资子公司呼博仕（香港）有限公司2024年外汇和金融衍生品交易等需求提供担保。上述担保额度共计51,000.00万元人民币（或等值外币）。上述担保额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

　　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度外汇套期保值计划的议案》。本议案需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　为加强及规范对公司金融衍生品交易的内部控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、公司章程和公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公司的具体情况，同意公司2024年度拟开展的外汇套期保值业务的总金额控制在36,000.00万美元以内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1,800.00万美元，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关交易文件。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966号文核准，公司于2020年2月25日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额120,000.00万元。经深交所同意，公司120,000.00万元可转换公司债券于2020年3月18日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“奥佳转债”，债券代码“128097”。根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，“奥佳转债”自2020年9月2日起至2026年2月25日止可转换为公司股份。

　　截至2023年10月20日，“奥佳转债”新增转股数量为20,732股，公司股份总数将由62,344.9910万股增至62,347.0642万股，注册资本由62,344.9910万元增加为62,347.0642万元。新增注册资本为货币，于变更登记前缴足。

　　鉴于公司注册资本发生变化，同时根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，并办理工商变更登记等相关事宜。

　　八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。本议案第1~5项制度需提交公司2023年第三次临时股东大会逐项审议。

　　九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于不向下修正“奥佳转债”转股价格的议案》。

　　截至2023年10月27日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“奥佳转债”转股价格的向下修正条款。公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“奥佳转债”转股价格，且在未来六个月内（即2023年10月28日至2024年4月27日），如再次触发“奥佳转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年4月28日重新起算，若再次触发“奥佳转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“奥佳转债”转股价格的向下修正权利。

　　十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2023年11月13日（星期一）下午14:30采用现场和网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　上述议案具体内容及公司独立董事、公司监事会、方正证券承销保荐有限责任公司对本次董事会相关议案发表意见，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（）上的公告。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定，作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司于2023年10月27日召开的第六届董事会第二次会议审议通过的相关议案进行了认真审议，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

　　经核查，我们认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，相关决策程序合法合规，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次计提后有助于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营状况。我们同意公司本次计提减值准备。

　　经核查，我们认为：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币15,000.00万元暂时闲置募集资金购买安全性好、流动性高的理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司使用暂时闲置募集资金购买安全性好、流动性高的理财产品。

　　经核查，我们认为：本次担保是为了确保蒙发利（香港）有限公司、漳州奥佳华智能健康设备有限公司、深圳蒙发利科技有限公司、马德保康（厦门）贸易有限公司、厦门马德保康科技有限公司、呼博仕（香港）有限公司2024年度的经营需求，可以有效地降低经营成本。本次担保事项符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次为子公司提供年度担保额度，并同意根据公司章程等有关规定提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　经核查，我们认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险，能够有效控制外汇风险带来的成本不确定性，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。公司已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》，为公司开展外汇套期保值业务制定了具体操作规程，能够有效控制相关风险，因此本次开展外汇套期保值业务具有可行性。公司关于2024年度外汇套期保值计划的决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此我们一致同意公司拟定的2024年度外汇套期保值计划，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　2024年公司向上述银行申请的综合授信额度总额度为595,000.00万元人民币，公司授权董事长兼总经理邹剑寒先生全权代表公司与上述银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2023年10月21日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于2023年10月27日下午16:30在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以现场的方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到3名，出席本次会议监事3名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

　　公司监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面线年第三季度的财务状况和经营成果等情况。

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

　　公司监事会认为：公司目前经营及财务状况良好，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，履行了必要的审批程序后，公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币15,000.00万元暂时闲置募集资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金购买安全性好、流动性高的理财产品。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司子公司提供2024年度融资担保额度的议案》。本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。